Meta-informLigaZakon
Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Финмониторинг для главных бухгалтеров

  1. #1
    Новичок
    Регистрация
    26.11.2013
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    23
    Вес репутации
    6

    Финмониторинг для главных бухгалтеров

    Согласно ст. 8 ЗУ «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» от 16.07.1999 г. № 996-XIV в редакции от 07.02.2015 г. главный бухгалтер или лицо, на которое положено ведение бухгалтерского учета предприятия, подает в установленном порядке и в случаях, предусмотренных Законом 1702, информацию центральному органу исполнительной власти, который реализует государственную политику в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
    Проинформируйте пжст, что означает «подаёт в установленном порядке» ? Кем этот порядок установлен? Это что будет особая форма отчёта?

  2. #2
    Модератор Аватар для Юрисконсульт
    Регистрация
    21.09.2011
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    581
    Вес репутации
    9

    Re: Финмониторинг для главных бухгалтеров

    Добрый день!

    Согласно ст. 12 Закона 1702 субъекты хозяйствования, предприятия, учреждения и организации независимо от формы собственности, которые не являются субъектами первичного финансового мониторинга, обязаны согласно п. 2 ч. 1 ст. 20 Закона предоставлять на запрос специально уполномоченного органа информацию, которая связана с проведением анализа финансовых операций, которые стали объектом финансового мониторинга, лиц, которые принимали участие в их осуществлении, справки и копии документов (в том числе тех, которые содержат информацию с ограниченным доступом), необходимые для выполнения этим органом возложенных на него задач в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, и/или доступ к своим информационным ресурсам (базам персональных данных) для обеспечения функционирования единой государственной информационной системы в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.

    В соответствии с абз. 2 ст.12 Закона 1702 объем и порядок предоставления соответствующей информации определяются Кабинетом Министров Украины.

    На день составления консультации действует Постановление КМУ от 30.08.2010 г. № 775 «Об утверждении Порядка представления субъектами хозяйствования, предприятиями, учреждениями, организациями, не являющимися субъектами первичного финансового мониторинга, информации на запрос Государственной службы финансового мониторинга». Однако данный нормативно-правовой акт разработан во исполнение Закона «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма» от 28.11.2002 г. №249-IV, который 07.02.2015 г. утрачивает силу.

    А по результатам нормативного поиска необходимо констатировать, что соответствующего нормативно-правового акта, предусмотренного и принятого во исполнение Закона 1702, на день составления консультации нет.

  3. #3
    Новичок
    Регистрация
    14.08.2019
    Адрес
    Moldova
    Сообщений
    2
    Вес репутации
    0

    Финмониторинг для главных бухгалтеров

    По-моему. отпуск по уходу для папы начисляется точно так же как и для мамы. Только, наверное, нужно справку с маминой работы, что она там не получает.

    ;-)

Похожие темы

  1. Финмониторинг
    от Елена Викторовна в разделе Юридическая помощь
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.11.2014, 14:25
  2. БЕСПЛАТНО ЛІГА:ПРОФЕССИОНАЛОВ - Бесплатные вебинары для Бухгалтеров
    от admin в разделе Бухгалтерские семинары
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.10.2013, 10:48

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10